台湾能否通过「防制洗钱组织」评鉴 初评将于16日揭晓

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台湾能否通过「防制洗钱组织」评鉴 初评将于16日揭晓

行政院洗钱防制办公室今(14)日表示,亚太防制洗钱组织(APG)为期2週的实地评鉴已于中午顺利完成,评鉴团将在16日公布初评结果。洗防办强调,现地评鉴如同一场集体面试,在80多场密集分组会议过程中,国家代表队卯足全力,充分展现我国努力成果,盼获得评鉴员及各国的肯定。

阁揆赖清德曾指出,台湾是APG的创始会员国,也是亚洲第一个通过洗钱防制专法的国家,一直以来都遵守APG的规範跟要求,包括建立透明金流秩序,落实法遵文化,陆续完成刑法没收新法、洗钱防制法、资恐防制法、国际刑事司法互助法等,但近年台湾部分金融机构海外分行在法令遵循出了问题,也受到该国机容单位处罚,有鉴于此,近年我国政府做了最大努力,提升台湾金融单位作业準则,金融单位有失误一定要主动通报。

行政院洗钱防制办公室表示,评鉴团已依据「防制洗钱金融行动工作组织(Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)」40项技术遵循及11项效能遵循评鉴标準,询问各相关部会实际执行状况,上週评鉴重点主要在各公部门,这个星期则邀集多家私部门业者到场,包括:兆丰银行、华南银行、永丰银行、台北富邦银行、玉山银行、渣打银行、中国输出入银行、第一银行、中华邮政、凯基证券、国泰证券、全国农业金库、树林农会、台银(外币收兑业务)等金融机构,以及勤业众信、资诚、宏桂吉盈3家会计师事务所与理律、万国2家律师事务所。此外,还有证券商业同业公会、台北律师公会、不动产仲介同业公会、台北地区公证人公会3家公会、凯基证券、国泰证券2家证券商、国泰人寿、台湾人寿2家寿险公司、永庆房屋、1家地政士及4家记帐业者、财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会。延续上週议题,邀相关部会到场询问,期藉由公私部门分开询问的方式,据以判断台湾反洗钱及打击资恐的法遵落实情形。

行政院洗钱防制办公室指出,评鉴团也参访法务部调查局洗钱防制处,了解金融情报等相关资料受理、处理情形。洗防办强调,16日盼获得评鉴员及各国的肯定,进而提升台湾国际形象及竞争力。

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